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  • 搏彩网站送现金|范县德商村镇银行被罚17万元:客户身份识别义务违规

  • 时间:2020-01-11 11:42:56 阅读:3554
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    搏彩网站送现金,9月9日消息,中国人民银行网站近日公布的中国人民银行濮阳市中心支行行政处罚信息公示表显示,范县德商村镇银行股份有限公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录的违法行为。

    具体来看,中国人民银行濮阳市中心支行决定对范县德商村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为,处以8万元罚款;给予任该单位反洗钱领导小组组长,对反洗钱工作承担管理责任的董事长苏明处以5000元罚款的行政处罚;对未按照规定报送大额和可疑交易报告的违法行为处以8万元罚款;给予任该单位反洗钱领导小组组长,对反洗钱工作承担管理责任的董事长苏明处以5000元罚款的行政处罚。共计对范县德商村镇银行股份有限公司处以16万元罚款、给予该单位董事长苏明共计处以1万元罚款的行政处罚。

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